Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

В областном Доме Правительства прошел практический семинар для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Организатором мероприятия выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнёв. Модератором выступила председатель Правления СРО «Российский союз аудиторов», общественный помощник бизнес-омбудсмена Людмила Козлова.

Порядка 100 участников, а это аудиторы, нотариусы, адвокаты, риэлторы, организации, предоставляющие на условиях аутсорсинга бухгалтерские и юридические услуги – постигали тонкости процедур и действий, описанных в законе для избежания ошибок и ответственности в своей работе.

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

– К сожалению, многие предприниматели просто не знают о том, что данным законом на них возложены определенные обязанности. А одна из задач нашего института – это правовое просвещение. Мы сегодня детально рассматриваем 115 Федеральный закон. Он достаточно серьезный, о противодействии отмыванию нелегальных доходов. Мы должны простым и понятным языком донести основные принципы до заинтересованных лиц, чтобы в будущем эти предприниматели не допускали нарушений в своей работе, влекущих серьезные последствия, – прокомментировал Владимир Головнёв. 

Стоит отметить, что исполнение 115-ФЗ стоит на контроле Президента РФ, так как Россия с 2003 года является полноправным членом ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF), которая учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.

Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывается о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ (сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания – Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма) на пленарных заседаниях ФАТФ. В октябре 2013 г. был представлен шестой такой отчет, по результатам рассмотрения которого Россия была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок (выездная миссия в Москву намечена на начало 2019 года).

– На предприятие, которое является субъектом данного закона, возлагаются определенные требования. Например, разработка и реализация правил внутреннего контроля, обязательное назначение ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, проверка клиентов и выгодоприобретателей и подача сведений в Росфинмониторинг, если какие-то сделки будут сомнительными. Законом также предусмотрено, чтобы организации и индивидуальные предприниматели, действующие в подконтрольных сферах, например, аудиторская компания, должны открыть свой личный кабинет на портале Росфинмониторинга, – рассказала общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Людмила Козлова.

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Основные аспекты действующего законодательства рассказали заместитель начальника Управления – начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга РФ Ольга Шоломицкая, и.о. начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Дарья Жохова, заместитель генерального директора – генеральный директор Службы финансово-экономической информации Международной информационной группы «Интерфакс» Сергей Яковлев, член Правления СРО «Российский союз аудиторов» Михаил Егоров.

В ходе семинара были рассмотрены международные стандарты ФАТФ и ключевые вопросы подготовки к взаимной оценке эффективности национальной системы ПОД/ФТ, информационно-аналитические продукты в деятельности комплаенс-служб субъектов ПОД/ФТ, участие нефинансовых предприятий и профессий в системе ПОД/ФТ, а также организация и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и участие аудиторских организаций в системе ПОД/ФТ, включающие в себя обязанность прохождения обучения, сотрудничество в рамках реализации №112-ФЗ от 23.04.2018.

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Как не попасть в группы риска: что нужно знать бизнесу о 115-ФЗ

Источник


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*