20 февраля 2019 г. в 15.00 состоится семинар для предпринимателей о 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организаторы семинара: Промсвязьбанк и Химкинской Торгово-промышленной палаты.
На семинаре подробно будут разбираться ситуации, в которых предприниматели попадают под действия 115-ФЗ; будут даны рекомендации как избежать таких ситуаций и какие санкции могут быть применены к предпринимателям в случае нарушения закона.
Участники семинара совместно с представителем банка обсудят законодательные и нормативные документы в сфере ПОД/ФТ, разберут типичные кейсы из практики, получат рекомендации, как поступать в случае блокировки счета и как защитить свои права.
Спикером выступит руководитель группы мониторинга и оперативного контроля ПАО «Промсвязьбанк» Ирина Дынникова.
Дата: 20 февраля 2019 года;
Время: 15.00-17.00;
Адрес: пр-т. Мельникова, д. 12. (Торгово-промышленная палата г. Химки)
Участие в мероприятии бесплатное.
Подробную информацию можно получить: +7-926-963-99-99
