Правоохранительные органы задержали двух менеджеров по работе с клиентами Московского территориального банка Сбербанка по подозрению в мошенничестве, когда они покупали Ferrari, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По версии следствия, за несколько дней до покупки сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, имевшие доступ к счетам юридических лиц, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 миллионов рублей, которые ранее были переведены на счета фирм-однодневок. Издание отмечает, что девушки планировали получить до четырех миллиардов рублей.
В автосалоне сестры оформляли покупку автомобиля Ferrari, стоимость которого превышает семь миллионов рублей, отметили источники «Коммерсанта».
Собеседники газеты также рассказали, что следователи потребуют для них домашний арест, а не заключение в СИЗО. Возможно, их оставят на свободе под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В «Сбербанке» изданию сообщили, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности организации. «Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании», — отметили в пресс-службе.
