В Ростовской области задержана группа обналичивших миллиарды рублей теневых банкиров
Фото: Евгений Семенов
В Ростовской области правоохранители расследуют уголовное дело по 210 УК РФ – об организации преступного сообщества. Семеро жителей разных регионов страны обвиняются, в том числе в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и нелегальном образовании юрлиц.
По данным следствия, в 2020-2023 годах преступники зарегистрировали более 80 хозяйствующих субъектов на подставных лиц. Далее с использованием реквизитов подконтрольных организаций злоумышленники изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Полученные деньги обналичивались, их передавали обратившимся за незаконными услугами клиентам.
“Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. – Незаконный доход – более 93 млн рублей”.
Фигуранты дела были задержаны силами ГУЭБиПК МВД и УФСБ и помещены под арест.
