Depositphotos
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег, сообщает газета «Известия», ссылаясь на отчет ведомства за 2021 год, составленный в конце июля 2022 года. По оценке ведомства, общий объем операций составил порядка 30 млрд рублей.
В материале сообщается, что теневые площадки или ландроматы (с английского языка laundromat переводится как прачечная — прим. ред.) в 2021 году были востребованным инструментом для функционирования теневой экономики. С их помощью «серая» экономика обогащается неконтролируемыми наличными и получает международные трансферы в обход государственного контроля.
В результате ликвидации ландроматов было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около 4 тыс. организаций и физлиц, которые участвовали в их работе. В Росфинмониторинг сообщили о 49 организаторах, более 100 заказчиках и почти 3 тыс. технических участников, которыми в основном являлись фирмы-однодневки, через которые проводились платежи.
Также в ведомстве рассказали, что ликвидированные теневые площадки действовали на территории России и не являлись международными. Но некоторые из оказывали услуги по переводу денег за границу.
«Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности», — рассказали газете.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о результатах борьбы с коррупцией за 2022 год.
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads
